	2019년 상반기 이사회 결과	총무과
	□ 일시 : 2019.3.7(목) □ 출석 : 이사 12명

상정안건	의결결과
1. 2018년 결산승인(안) □ 현금예금결산액 ○ 수 입 : 35,654백만원 ○ 지 출 : 33,373백만원 ○ 차기이월액 : 2,281백만원 □ 재정상태 ○ 자 산 : 21,710백만원 ○ 부 채 : 23,450백만원 ○ 자 본 : △1,7408백만원 □ 경영손익 ○ 수 익 : 30,147백만원 ○ 비 용 : 31,639,백만원 ○ 당기순이익 : △1,492백만원 □ 지급능력 ○ 당좌 자산 : 5,876백만원 ○ 유동 부채 : 5,458백만원 ○ 차기이월액 : 418백만원	가결 및 인가
2. ’19년 제1회 추가경정예산(안) ≪예 산 규 모≫ ◦ 2019당초예산 : 42,024백만원 ○ 추가경정예산 : 42,128백만원 ○ 증 감 : 104백만원 ≪증 감 내 용≫ ◦ 세 입 : 42,128백만원(104백만원 증) - 의료외수익 :188백만원 - 자본적수입 : 37백만원 - 이월금예산 : 121백만원 감 (현금이월금 ∆140, 의업미수금 19) ◦ 세 출 : 42,128백만원(104백만원 증) - 사업예산 : 202백만원 증 - 의업외비용 : ∆14백만원 - 자본적지출 : ∆95백만원 - 과년도 미지급금 : 11백만원 증	가결 및 인가
3. 정관개정(안) ○ 하부조직 : 간호부, 감염관리실, 보건의료복지통합지원센터 신설	가결 및 인가
4. 직제규정 개정(안) ○ 하부조직 : 간호부, 감염관리실, 보건의료복지통합지원센터 신설 ○ 정원증원 318명 ⇢ 327명 (9명 증원) (간호사 8명, 장례지도사 1)	가결 및 인가
5. 인사규정 개정(안) ○ 하부조직 : 간호부, 감염관리실, 보건의료복지통합지원센터 신설	가결 및 인가

상정안건	검토의견
6. 보수규정 개정(안) ○ 인사교류자에 대하여 교류수당 및 교통비 지급 - 교류수당 월 550천원 - 인사교류교통비 월 200천원 ○ 야간전담간호사 특별수당 지급 : 월 600천원	가결 및 인가
7. 여비규정 개정(안) ○ 간호과장 ⇢ 간호부장으로 변경	가결 및 인가
8. 원무규정 개정(안) ○ 간호과장 ⇢ 간호부장으로 변경 ○ 의무기록실 ⇢ 의료정보관리실로 변경 ○ 물리치료실 ⇢ 재활치료실로 변경	가결 및 인가
9. 환자급식 관리규정 개정(안) ○ 간호과장 ⇢ 간호부장으로 변경	가결 및 인가
10. 보안업무규정 개정(안) ○ 간호과장 ⇢ 간호부장으로 변경	가결 및 인가
11. 의료장비관리 및 심의규정 개정(안) ○ 간호과장 ⇢ 간호부장으로 변경	가결 및 인가
12. 임직원 행동강령 개정(안) ○ 직무권한 등을 행사한 부당행위 금지조항 신설 ○ 감독기관의 부당한 요구 금지 조항 신설 ○ 임직원에 대하여 실시하는 행동강령 구체화 교육 내용삽입	가결 및 인가
13. 기숙사운영규칙(안) ○ 간호과장 ⇢ 간호부장으로 변경 ○ 1층 남자기숙사의 부족으로 인하여 남자숙소 1층에서 3층으로 이동	가결 및 인가
14. 맞춤형 복지제도 운영규정 제정(안) ◦ 임직원의 복리후생 만족도를 향상시키는 자기개발, 건강관리 등 할 수 있도록 매년 복지포 인트를 지급하는 것으로 2019년도 350,000원 지급	가결 및 인가
15. 숙소 임차운영 승인(안) ○ 의사 및 원장숙소 임차	가결